फिनटेक फर्म पर कर छापे; 500 करोड़ रुपये कथित तौर पर अवैध रूप से विदेश भेजे गए


इसने कहा कि कंपनी केमैन आइलैंड (प्रतिनिधि) में स्थित एक समूह द्वारा आयोजित की जाती है

नई दिल्ली:

सीबीडीटी ने बुधवार को कहा कि मोबाइल ऐप के जरिए तत्काल ऋण देने में लगी एक फिनटेक कंपनी ने 500 करोड़ रुपये के “गैर-वास्तविक” फंड को विदेशों में वापस भेज दिया है।

आयकर विभाग ने 9 नवंबर को दिल्ली और गुड़गांव (हरियाणा) में कंपनी पर छापेमारी के बाद यह जानकारी जुटाई थी।

“खोज के दौरान, यह पता चला कि कंपनी कथित तौर पर ऋण के वितरण के समय बहुत अधिक प्रसंस्करण शुल्क ले रही है।”

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, “इससे कर्जदारों पर मुआवजे का अधिक बोझ पड़ता है।”

इसने कहा कि कंपनी केमैन द्वीप में स्थित एक समूह द्वारा आयोजित की जाती है, जो अंततः “पड़ोसी देश के एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होती है।”

“कंपनी ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के माध्यम से भारत में नाममात्र की प्रारंभिक पूंजी लाई है, लेकिन भारतीय बैंकों से पर्याप्त कार्यशील पूंजी ऋण लिया है।

“कंपनी के व्यवसाय मॉडल के परिणामस्वरूप पूंजी का उच्च रोटेशन होता है, जो इसके संचालन के पहले वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये के कारोबार से स्पष्ट होता है,” यह कहा।

सीबीडीटी, जो विभाग के लिए नीति तैयार करता है, ने कहा कि यह पाया गया कि कंपनी ने दो साल में सेवाओं की खरीद के बहाने अपने विदेशी समूह की कंपनियों को लगभग 500 करोड़ रुपये वापस कर दिए।

“हालांकि, तलाशी के दौरान एकत्र किए गए सबूतों से पता चला है कि समूह की कंपनियों को किए गए इस तरह के प्रेषण या तो अत्यधिक बढ़े हुए हैं या गैर-वास्तविक हैं।”

इसमें कहा गया है, मिले सबूतों से यह भी संकेत मिलता है कि उधार देने वाले कारोबार के लिए आंतरिक वेब आधारित एप्लिकेशन को भारत के बाहर से नियंत्रित किया गया था।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)

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