मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियल एस्टेट टाइकून ललित गोयल गिरफ्तार


ललित गोयल और उनके वकीलों ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है. (फ़ाइल)

नई दिल्ली:
रियल एस्टेट समूह IREO के प्रबंध निदेशक ललित गोयल को प्रवर्तन निदेशालय ने आज घर खरीदारों के पैसे की कथित ठगी से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया। जांचकर्ताओं का कहना है कि आरोपों में 2,600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि शामिल है।

  1. टाइकून को सात दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें गुरुवार की तड़के दिल्ली हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था, जब वह कथित तौर पर अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाले थे।

  2. वित्तीय अपराधों की जांच करने वाले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा श्री गोयल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था।

  3. पिछले कुछ दिनों में श्री गोयल से कई बार पूछताछ की गई; अधिकारियों ने कहा कि वह “बचकाना” था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी आवश्यक थी।

  4. एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। वह असहयोगी था और उसने कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं दी।”

  5. जांचकर्ताओं का कहना है कि समूह ने मॉरीशस और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह जैसे टैक्स हेवन में स्थित विभिन्न संस्थाओं से धन को स्थानांतरित कर दिया, और इक्विटी के बायबैक, फर्जी खर्चों की रिकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट राइट-ऑड्स, और शेल कंपनियों के माध्यम से फंड की राउंड-ट्रिपिंग के माध्यम से फंड को डायवर्ट किया।

  6. व्यवसायी का नाम “पेंडोरा पेपर्स” में भी शामिल है, जो अपतटीय फंडों की वैश्विक जांच है।

  7. प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि श्री गोयल को ग्वेर्नसे स्थित एक विदेशी ट्रस्ट का लाभार्थी नामित किया गया था, जो भारत के बाहर संपत्ति के मालिक और नियंत्रण करता है।

  8. आईआरईओ 2010 से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन से जुड़े एक अलग मामले की जांच कर रहा है।

  9. कंपनी पर होमबॉयर्स के पैसे, निवेश और शेयरहोल्डिंग में 77 मिलियन डॉलर को एक ऑफशोर ट्रस्ट में स्थानांतरित करने का आरोप है।

  10. श्री गोयल और उनके वकीलों ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है।

.