तिहाड़ कॉनमैन की पत्नी मास्टर कॉन ने खुद ही मिटाए सबूत: जांच एजेंसी

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चार्जशीट में कहा गया है कि लीना पॉल ने लेन-देन से इनकार करने का मोर्चा रखा है

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में अपने आरोप पत्र में कहा कि सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल एक मास्टर कॉन महिला और रणनीतिकार हैं और आय को लूटने के लिए तैयार की गई योजनाओं के पीछे दिमाग और मुख्य अभिनेता हैं। अपराध का।

चार्जशीट में कहा गया है कि पॉल ने सबूतों का सामना करने पर भी लेन-देन से इनकार करने का मोर्चा संभाला है। सुकेश चंद्रशेखर की गिरफ्तारी की खबर पहुंचते ही उसने सारे सबूत मिटा दिए थे।

चार्जशीट में आगे कहा गया है कि आरोपी (लीना) लेन-देन के बारे में अनभिज्ञता जताता है और विशेष रूप से अपराध से खुद को दूर करने के लिए अपराध की आय से इनकार करता है। वह चालाकी से खेलती है और कोई भी व्यक्ति जो इस तथ्य का उल्लेख करता है कि उसके द्वारा नकदी का प्रबंधन किया गया था, उसे यह साबित करने के लिए निवेदन किया जाता है कि उसका नकदी से कोई लेना-देना नहीं है और फिर सुकेश को जिम्मेदारी सौंप देता है, जिसे एक पल की सूचना पर पता चलता है कि उसका सबसे करीबी विश्वासपात्र है परेशानी जिम्मेदारी लेती है।

इसमें कहा गया है कि सह-आरोपी अरुण मुथु, आनंद मूर्ति और जगदीश ने उन्हें धमकी देने के विशिष्ट मामले बताए हैं।

हाल ही में मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पिंकी ईरानी को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने चंद्रशेखर को बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज से मिलवाया था। सूत्र ने कहा कि ईरानी और चंद्रशेखर दोनों का एक ही तरह के सवालों पर अलग-अलग और साथ ही जेल में तीन घंटे से अधिक समय तक आमना-सामना हुआ। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय भी ईरानी के फर्नांडीज के साथ होने का सामना कर चुका है।

प्रवर्तन निदेशालय इससे पहले सुश्री फर्नांडीज से चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर चुका है। इसी मामले में एक अन्य अभिनेत्री नोरा फतेही से भी प्रवर्तन निदेशालय ने यहां पूछताछ की थी। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े विभिन्न लोगों की तलाश कर रहा है।

रिपोर्टों से पता चलता है कि प्रवर्तन निदेशालय इस संभावना पर गौर कर रहा है कि पैसा विदेशों में निवेश किया गया था और इसका नेतृत्व चंद्रशेखर ने किया था, जो 21 मामलों में आरोपी है।

प्रवर्तन निदेशालय का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है, जिस पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देने और जबरन वसूली करने का आरोप है, जिसे अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में धन की कथित हेराफेरी से संबंधित एक मामले में।

चंद्रशेखर और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों के रूप में अदिति से पैसे लिए और अपने पति के लिए जमानत पाने का वादा किया। चंद्रशेखर ने कथित तौर पर अदिति को रोहिणी जेल में बंद एक स्पूफ कॉल पर केंद्र सरकार के एक अधिकारी का रूप धारण करके पैसे ट्रांसफर करने के लिए राजी किया और अपने पति के लिए जमानत का प्रबंधन करने का वादा किया।

चंद्रशेखर और उनकी अभिनेता पत्नी लीना मारिया पॉल दोनों को सितंबर में दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. प्रवर्तन निदेशालय को संदेह है कि चंद्रशेखर ने जेल में रहते हुए कई लोगों से रंगदारी वसूली की थी।

अक्टूबर में, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने चेन्नई में चंद्रशेखर के समुद्र के सामने वाले बंगले पर छापे मारे थे और उन्हें करोड़ों रुपये की 16 लग्जरी कारों का बेड़ा मिला था।

घटना के वक्त चंद्रशेखर दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद था और सलाखों के पीछे से रंगदारी का रैकेट चला रहा था. सितंबर में, प्रवर्तन निदेशालय ने जेल में बंद अपराधी के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया था, जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाल ही में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के कड़े प्रावधानों को लागू किया था।

चंद्रशेखर कथित तौर पर जेल अधिकारियों और बाहर कुछ सहयोगियों की मिलीभगत से धोखाधड़ी और रंगदारी रैकेट चला रहा था।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)

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